Через несколько месяцев после вступления в силу закона о финансовом мониторинге банки начали массово блокировать денежные переводы, сообщает Весь Кривой Рог. «Под раздачу» попадают даже не очень внушительные суммы
Как рассказал эксперт одного из банков под подозрение, а, следовательно, блокировку может попасть любая сумма, превышающая среднестатистическую обычных переводов клиента.
К примеру, сообщает Весь Кривой Рог, если человеку которому регулярно перечисляют на счет зарплату в сумме 10 тысяч гривен неожиданно за месяц «упадет» 50 тысяч, перевод, а то и карточку могут заблокировать.
Финансовый мониторинг может коснуться любого украинца. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.
Речь идет об:
- операциях с наличными (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
- всех операциях физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
- обмене валюты, переводах средств за границу;
- финансовых операциях с клиентами с высоким уровнем риска;
- всех операциях на сумму от 400 тыс. грн и других.
Кроме того, в качестве меры борьбы с мошенническими схемами часто блокируют крупные денежные перечисления с одной карточки на другую.
Анна КОВАЛЬ,
специально для рубрики
Новости Украины
сайта Весь Кривой Рог